به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از انتخاب، پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.
دفتر بهارا اعلام کرد که ضراب به این دو بانک که از آنها به عنوان واسطه برای انجام معاملات مالی از طریق بانک های آمریکایی استفاده کرده اطلاعات غلط داده است. همچنین ادعا شده که ضراب به سیستم مالی آمریکا زیان وارد کرده است.
همچنین به گفته دفتر دادستان منهتن، برخی از وکلای رضا ضراب وکلای این بانک های آمریکایی نیز هستند و این موجب تضاد منافع در جریان دفاع از پرونده می شود.
بهارا از این وکلا خواسته تا از پرونده کنار بکشند.
بر اساس گزارش های رسانه ای، رضا ضراب 5 لیره از هر 100 لیره ای را که با شرکت های ایرانی تجارت می کرده را به عنوان پورسانت دریافت می کرده است.
تولگا تانیش خبرنگار روزنامه حریت گفت: « رضا ضراب پول را از طریق شرکت های خصوصی به کار انداخته بود. او و بابک زنجانی جدا از هم کار می کردند هرچند که در مواقعی در مسیر همدیگر قرار می گرفتند، مثلا در قضیه محموله طلای غنا که در سال 2013 به استانبول رسید.»
رضا ضراب یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک است که در ماه مارس در فلوریدای آمریکا به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران بازداشت شد. مقامات تعقیب وی را به توطئه برای نقش تحریم های آمریکا و کمک به نهادهای ایرانی برای انتقال صدها میلیون دلار پول از طریق بانک های آمریکایی متهم کرده اند.
