تاریخ انتشار: شنبه 1403/12/25 - 13:40
کد خبر: 532387

توقیف حساب ۵۰۰ اخلال‌گر بازار ارز و طلا

 توقیف حساب ۵۰۰ اخلال‌گر بازار ارز و طلا

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
دیدار شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی با رهبر انقلاب
فیلم| شعرخوانی آقای سیدمحمد بهشتی در دیدار شاعران
فیلم| شعرخوانی آقای سیدسلمان علوی در دیدار شاعران
فیلم| شعرخوانی آقای محمدعلی مجاهدی در دیدارشاعران
فیلم| شعرخوانی آقای سیدعلی موسوی‌گرمارودی در دیدار شاعران
یمن: آمریکا را به شکل دردناکی ادب خواهیم کرد
آماده شدن ارتش یمن برای پاسخ گسترده به تجاوزات آمریکا
فیلم| دیدار شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی
بمباران ذمار و صعده/تاکید آمریکا بر ادامه تجاوزات به یمن
اعلام جهاد علمای یمن علیه آمریکا و انگلیس
واکنش‌ها به ازسرگیری تجاوزات حامیان صهیونیست‌ها به یمن
حماس بعد از سنوار و اسماعیل هنیه چگونه اداره می‌شود؟
محافل صهیونیست: حماس به سرعت در حال بازسازی خویش است
دستور ترامپ برای آغاز حملات به یمن
اعتراضات هزاران نفر در ایتالیا علیه راست افراطی
رسانه عبری: هرج و مرج سوریه گریبان ما را خواهد گرفت
درخواست آلمان از آمریکا برای مشارکت در تضمین صلح در اوکراین
مجتبی جباری جانشین محمد نوازی می‌شود
رد ادعاهای بی‌اساس گروه ۷ درباره ایران
دستور حمله به یمن را صادر کردم
دوره ما می‌تواند دوره «سعدی و حافظ و نظامی آفرین» باشد
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟




مشاهده نتایج
go to top