پولشویی
خبرنامه دانشجویان ایران > پولشویی
پولشویی
چه کسانی در حوزه پولشویی رصد می شوند؟
مبارزه با پولشویی، گلوگاه مبارزه با فساد اقتصادی است و آن‌گونه که متولیان مقابله با پولشویی و...
یک خبر خیلی تلخ برای پزشکان ، طلافروشان و دیگر فراریان مالیاتی!
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده...
ابعاد و آثار حذف نام ایران از توصیه ۷ FATF
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ در روز ۱۸ اکتبر...
شناسایی ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات مشکوک پولشویی + جزئیات
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از...
دوره علمی کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب شد
دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی...
هشدار شریک شدن شهروندان در پولشویی +جزئیات
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شگرد جدید کلاهبرداران برای پولشویی با استفاده از...
بزک‌کنندگان FATF مشغول کارند!
بزک‌کنندگان FATF وقتی دیدند که دولت سیزدهم با دلایل فنی و کارشناسی، مخالف پیوستن به FATF است، با...
توضیح وزارت اقتصاد درباره اف ای تی اف
وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد.
پسر رئیس‌جمهور کلمبیا بازداشت شد
پسر رئیس‌جمهور کلمبیا به‌اتهام پولشویی و کسب درآمد نامشروع از سوی پلیس این کشور بازداشت شد.
جزئیات پرونده اکبر طبری
بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، صرفا در بخش ارتشاء باید...
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز...
اسناد قولنامه‌ای منشأ فساد و پولشویی شده است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: امیدواریم در روزهای آینده مشکلات احتمالی طرح الزام به ثبت...
ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شد
پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای...
حبس طبری به قوت خود باقی است
دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد:سایر مجازات های قطعیت یافته طبری از جمله حبس به قوت خود...
پولشویی در مراکز نیکوکاری غیر ممکن است
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: امکان پولشویی در مراکز نیکوکاری که تحت نظر کمیته...
جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی...اجاره حساب بانکی ماهیانه تا ۷ میلیون تومان!
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و...ماسیمیلیانو آلگری نسبت به اتهام پولشویی واکنش نشان داد
سرمربی تیم فوتبال یوونتوس اتهاماتی که به وی در خصوص فساد مالی نسبت داده شده را بی‌اساس خواند.
بهره‌برداری انتخاباتی با گره زدن معیشت مردم به تصویب لوایح FATF/ تحریم‌های ثانویه عامل اصلی محدودیت‌های بانکی و تجاری!
ایروانی با اشاره به اینکه همواره حامی حضور فعالانه در سازمان‌های بین المللی بوده، اظهار داشت:...
۷ نکته در مورد FATF
طبق معاهده مذکور، باید توجه کرد که تمام فعالیت های اقتصادی در هر قسمت و ارگانی باید زیر نظر...پژمانفر: چرا دولت قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کند؟
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: سؤال من از دولت و وزارت اقتصاد این است که چرا قانون مبارزه با...FAFT همانند برجام خیری برای ما نخواهد داشت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ تضمینی برای گشایش‌های اقتصادی در ایران، در FATF وجود ندارد و...
ببینید|همتی: بساط پولشویی و شرط‌بندی جمع می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی: ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینه‌ها فعال بودند با همکاری دستگاه قضایی از...ساشا سبحانی دستگیر شد
رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد.حراج آبرو‌ی هنر در «حراج تهران»
ماجرای مرحله سیزدهم حراج تهران و حاشیه‌های فروش 12 و نیم میلیاردی اثر آیدین آغداشلو مسئله‌ای بود...
۵۰۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار شدند
پیگیری آخرین وضعیت وقوع سیل در سیستان و بلوچستان از سوی رئیسی
رئیسی: دولت در تامین مسکن خود را همراه جوانان می‌داند
امیرعبداللهیان: هیچ دولتی در مقابل حمله به سفارت خود ساکت نمی‌نشیند
پرسپولیس صدرنشین شد
کاپیتان پرسپولیس مصدوم شد
اتفاقی عجیب در آبادان؛ پرسپولیس مقابل نفت هیچ هواداری در ورزشگاه نداشت
وزیر ارتباطات: ۵۰ درصد به سرعت اینترنت افزوده می‌شود
امیرعبداللهیان: با شدت بیشتری به هرگونه خطای محاسباتی رژیم اسرائیل پاسخ می‌دهیم
سخنگوی کابینه اسرائیل: حمله ایران به ما «بی‌سابقه» بود
دیدار و گفت‌وگوی امیرعبداللهیان با وزیر خارجه مالت در نیویورک
گوترش: توقف درگیری‌ها در غزه از تنش‌های گسترده در خاورمیانه جلوگیری خواهد کرد
سیاستمدار اسرائیلی: در یک قدمی رسوایی هستیم، نه پیروزی
اعلام نتایج آزمون آموزگاری تا پایان فروردین
اصلاح احکام رتبه‌بندی ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته
امدادرسانی به ۵۳۰۰ نفر در ۸ استان جنوبی
مدیرعامل شرکت واحد:جای خانم ها و آقایان در اتوبوس‌های BRT تغییر می‌کند
جلال ملکی: آتش سوزی در پایانه شرق نبود؛ انفجار صحت ندارد
پیگیری آخرین وضعیت وقوع سیل در سیستان و بلوچستان از سوی رئیسی
رئیسی: دولت در تامین مسکن خود را همراه جوانان می‌داند
امیرعبداللهیان: هیچ دولتی در مقابل حمله به سفارت خود ساکت نمی‌نشیند
پرسپولیس صدرنشین شد
کاپیتان پرسپولیس مصدوم شد
اتفاقی عجیب در آبادان؛ پرسپولیس مقابل نفت هیچ هواداری در ورزشگاه نداشت
وزیر ارتباطات: ۵۰ درصد به سرعت اینترنت افزوده می‌شود
امیرعبداللهیان: با شدت بیشتری به هرگونه خطای محاسباتی رژیم اسرائیل پاسخ می‌دهیم
سخنگوی کابینه اسرائیل: حمله ایران به ما «بی‌سابقه» بود
دیدار و گفت‌وگوی امیرعبداللهیان با وزیر خارجه مالت در نیویورک
گوترش: توقف درگیری‌ها در غزه از تنش‌های گسترده در خاورمیانه جلوگیری خواهد کرد
سیاستمدار اسرائیلی: در یک قدمی رسوایی هستیم، نه پیروزی
اعلام نتایج آزمون آموزگاری تا پایان فروردین
اصلاح احکام رتبه‌بندی ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته
امدادرسانی به ۵۳۰۰ نفر در ۸ استان جنوبی
مدیرعامل شرکت واحد:جای خانم ها و آقایان در اتوبوس‌های BRT تغییر می‌کند
جلال ملکی: آتش سوزی در پایانه شرق نبود؛ انفجار صحت ندارد
اعلام نتایج آزمون آموزگاری تا پایان فروردین
اصلاح احکام رتبه‌بندی ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته
دریافت ۱۰۰ هزار تتر برای فروش سوالات کنکور
مهلت ارسال ایده به ششمین دوره رویداد «از ایده تا بازار» تمدید شد
تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه
مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۳۱ فروردین برگزار می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون فلوشیپ پزشکی
برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره تیتر دانشجویی
اصلاح احکام رتبه‌بندی ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته
دریافت ۱۰۰ هزار تتر برای فروش سوالات کنکور
مهلت ارسال ایده به ششمین دوره رویداد «از ایده تا بازار» تمدید شد
تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه
مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۳۱ فروردین برگزار می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون فلوشیپ پزشکی
برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره تیتر دانشجویی
