برچسب ها › پولشویی| خبرنامه دانشجویان ایران

برخورد با ۱۱ رئیس شعبه متخلف در بازار ارز و طلا/ جریمه ۱۰ مؤسسه اعتباری

دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای...

پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش دهندگان فرار...

۶ هزار حساب مشکوک در بازار ارز مسدود شد

سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و...

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات...

رایزنی ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی

سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی...

اعلام زمان برگزاری آزمون‌های رسمی دادگستری، مشاوره و مبارزه با پولشویی

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه...

غول‌های فناوری آمریکا به پولشویی متهم شدند

سازمان مبارزه با جرایم مالی هند مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری گوگل و متا را برای حضور در مقر این...

ثبات اقتصادی با مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای

با گسترش فعالیت‌های مجرمانه و پول‌شویی، وزارت اقتصاد تصمیم به مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای گرفت تا...

مرکز اطلاعات ملی؛ درگیر حواشی، دور از متن

مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد اصلی متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور است و...

احضار ۵ عضو شورا و شهرداری به اتهام رشوه و پولشویی + جزئیات

دادستان فریدونکنار گفت: پنج عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی احضار...

انهدام شبکه اختلاس در شرکت معروف + جزئیات

بازرس کل قضایی استان کرمان از کشف و انهدام یک شبکه اختلاس در مجموعه شرکت مس خبر داد و اعلام کرد:...

توقیف حساب ۵۰۰ اخلال‌گر بازار ارز و طلا

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران...

کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض‌ الحسنه

سازمان امور مالیاتی گروهی از فراریان مالیاتی که از طریق محل فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه فعالیت...

انهدام باند بزرگ خانوادگی قاچاق؛ ۵۷۰میلیارد ریال پولشویی

فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان یکی از عاملان قاچاق...

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیاردی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور...

تقدیر رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از ایران

رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران بابت...

استفاده از حساب‌ بانکی اجاره‌ای برای پولشویی

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک...

افزایش سقف تراکنش غیر حضوری بانکی به ۲۰۰ میلیون تومان

به گفته سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی،‌ سقف تراکنش روزانه غیرحضوری بانکی با افزایش...

چه کسانی در حوزه پولشویی رصد می شوند؟

مبارزه با پولشویی، گلوگاه مبارزه با فساد اقتصادی است و آن‌گونه که متولیان مقابله با پولشویی و...

یک خبر خیلی تلخ برای پزشکان ، طلافروشان و دیگر فراریان مالیاتی!

رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده...

ابعاد و آثار حذف نام ایران از توصیه ۷ FATF

براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ در روز ۱۸ اکتبر...

شناسایی ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات مشکوک پولشویی + جزئیات

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از...

دوره علمی کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب شد

دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی...

هشدار شریک شدن شهروندان در پولشویی +جزئیات

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شگرد جدید کلاهبرداران برای پولشویی با استفاده از...

بزک‌کنندگان FATF مشغول‌ کارند!

بزک‌کنندگان FATF وقتی دیدند که دولت سیزدهم با دلایل فنی و کارشناسی، مخالف پیوستن به FATF است، با...

توضیح وزارت اقتصاد درباره‌ اف ای تی اف

وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد.