پولشویی
خبرنامه دانشجویان ایران > پولشویی
پولشویی
اعلام زمان برگزاری آزمونهای رسمی دادگستری، مشاوره و مبارزه با پولشویی
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمونهای کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه...
احضار ۵ عضو شورا و شهرداری به اتهام رشوه و پولشویی + جزئیات
دادستان فریدونکنار گفت: پنج عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی احضار...
تقدیر رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از ایران
رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران بابت...
استفاده از حساب بانکی اجارهای برای پولشویی
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک...
ابعاد و آثار حذف نام ایران از توصیه ۷ FATF
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ در روز ۱۸ اکتبر...
دوره علمی کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب شد
دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی...
هشدار شریک شدن شهروندان در پولشویی +جزئیات
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شگرد جدید کلاهبرداران برای پولشویی با استفاده از...
توضیح وزارت اقتصاد درباره اف ای تی اف
وزارت اقتصاد، شایعات رسانههای اصلاحطلب درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد.
اسناد قولنامهای منشأ فساد و پولشویی شده است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: امیدواریم در روزهای آینده مشکلات احتمالی طرح الزام به ثبت...
ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترکالمنافع شد
پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای...
جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی...نامه یک تشکل دانشجویی به ریاست دیوان عدالت اداری
جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامهای به ریاست دیوان عدالت اداری کشور خواستار ابطال آئیننامه...الزام بانکها به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی
براساس آئیننامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری...آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به...FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید...شما به آقای ظریف چه میگویید؟
یک فعال فضای مجازی درباره اظهارات محمدجواد ظریف درخصوص پولشویی، طی توییتی نوشت:رای مثبت FATF برای ایران
گروه ویژه اقدام مالی تا فوریه سال آینده به منظور انجام برخی اقدامات به ایران مهلت داد.چند سوال درباره شفافیت پولشویی
چرا نمی گویند به بهانه شفافیت و مبارزه با پولشویی و ... به خودتحریمی و خودزنی اقتصادی در داخل...
حقیقت خبر «تصویب FATF» چه بود؟
این cft دربسیاری از جوامع حزب اللهی به اشتباه مساوی همان fatf معنا شده است که برداشت ناقصی...کنترل تراکنشهای مالی دارندگان درآمدهای نامشروع
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: بر اساس تدابیر اندیشیدهشده، بنیانهای مالی قاچاقچیان هدفگذاری...FATF تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد
گروه ویژه اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان...اقدامات مقابلهای FATF علیه ایران لغو نشد
وزارت اقتصاد در بیانیهای با تشریح جزئیات جلسه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد: «با مخالفت...FATF این هفته در مورد وضعیت ایران تصمیم میگیرد/ اروپا خواستار ادامه تعلیق اقدامات تقابلی است
به نوشته پایگاه المانیتور، دیپلماتهای اروپایی میگویند که اروپا خواستار ادامه تعلیق اقدامات...واکنش شریعتمداری به توافق FATF
«اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی» FATF یک سازمان همکاری میان دولتهاست که باهدف مبارزه با...
عکاسان و خبرنگاران در دفاع مقدس +عکس
مومنی: رسانه میتواند امنیتساز باشد
ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران
صالحی: خبرنگاران در سختترین شرایط کنار ملت بودند
ظرفیتهای علمی دانشگاه فردوسی برای میزبانی از زائران دهه پایانی صفر
تشکیل تیم کارآگاهان زبده برای دستگیری عاملان قتل رجبزاده
آمادهسازی مواکب برای میزبانی از زائران رضوی +عکس
هانتر بایدن: سرطان جو بایدن به استخوانهایش سرایت کرده است
تاکید صریح همتی بر تشدید نظارت بر بانکها
حضرتی: رسالت خبرنگار کشف و نشر حقیقت است
انصاری: خسارتهای زیستمحیطی جنگ در خلیج فارس را مطالبه میکنیم
قائمپناه: دولت باید بتواند با جامعه گفتگو کرده و صدای مردم را بشنود
واکنش عربستان و قطر به بیانیه شورای امنیت درباره یمن
دبیرکل جنبش نجبای عراق: دیپلماسی با عربستان نتیجهبخش نیست
رکوردشکنیهای جدید بورس/ شاخص وارد کانال ۵.۵ میلیون واحد شد، ورود ۹ همت پول حقیقی
سکه در آستانه بازگشت به کانال ۱۸۸ میلیون تومان
معاون ترامپ: روی طرحی برای عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز کار میکنیم
گزارش رسانه آمریکایی از اقدام ایران برای پایان حضور آمریکا درخلیج فارس
مومنی: رسانه میتواند امنیتساز باشد
ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران
صالحی: خبرنگاران در سختترین شرایط کنار ملت بودند
ظرفیتهای علمی دانشگاه فردوسی برای میزبانی از زائران دهه پایانی صفر
تشکیل تیم کارآگاهان زبده برای دستگیری عاملان قتل رجبزاده
آمادهسازی مواکب برای میزبانی از زائران رضوی +عکس
هانتر بایدن: سرطان جو بایدن به استخوانهایش سرایت کرده است
تاکید صریح همتی بر تشدید نظارت بر بانکها
حضرتی: رسالت خبرنگار کشف و نشر حقیقت است
انصاری: خسارتهای زیستمحیطی جنگ در خلیج فارس را مطالبه میکنیم
قائمپناه: دولت باید بتواند با جامعه گفتگو کرده و صدای مردم را بشنود
واکنش عربستان و قطر به بیانیه شورای امنیت درباره یمن
دبیرکل جنبش نجبای عراق: دیپلماسی با عربستان نتیجهبخش نیست
رکوردشکنیهای جدید بورس/ شاخص وارد کانال ۵.۵ میلیون واحد شد، ورود ۹ همت پول حقیقی
سکه در آستانه بازگشت به کانال ۱۸۸ میلیون تومان
معاون ترامپ: روی طرحی برای عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز کار میکنیم
گزارش رسانه آمریکایی از اقدام ایران برای پایان حضور آمریکا درخلیج فارس
امنیت پایدار ایران بدون مرجعیت رسانهای و روایت حقیقت به دست نمیآید
تخلیه خوابگاه گلستان ۴ دانشگاه الزهرا(س) از امروز
قیمت غذای دانشجویان در طرح جدید تغذیه دانشجویی اعلام شد
معافیت برخی دانشگاهها از اجرای طرح جدید تغذیه دانشجویان/اجرای طرح مرحلهای خواهد بود
شواهد پژوهشی از وجود فسفر در بمباران «لامرد» حکایت دارد
آخر مرداد پایان مهلت ثبتنام المپیک فناوری/جایزه ۳ میلیاردی برای برگزیدگان ۱۵ لیگ
طراحی پلتفرم هوشمند اکتشاف معدن با هوش مصنوعی در دانشگاه امیرکبیر
پذیرش دانشجو به شیوه استادمحور ابلاغ شد
تجربه ایران در توسعه آموزش عالی در اختیار عراق قرار می گیرد
موج خودکشی در فرماندهی سایبری آمریکا
توسعه فناوری، مسیر رقابتپذیری صنعت قطعهسازی است
وزیر علوم ایران با رئیس بیتالحکمه عراق دیدار کرد
تمدید دومین فراخوان شناسایی و جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی
رایزنی برای راهاندازی رشته زبان کرهای و برگزاری آزمون TOPIK در ایران
دکتر منتظری به رادیو میرود
رسوایی بزرگ در معتبرترین دانشگاه مکزیک
پژوهشگاه ملی سرطان میتواند به محور دیپلماسی علمی ایران و کشورهای منطقه تبدیل شود
حکمرانی مشارکتی؛ ضرورت امروز دانشگاهها
تخلیه خوابگاه گلستان ۴ دانشگاه الزهرا(س) از امروز
قیمت غذای دانشجویان در طرح جدید تغذیه دانشجویی اعلام شد
معافیت برخی دانشگاهها از اجرای طرح جدید تغذیه دانشجویان/اجرای طرح مرحلهای خواهد بود
شواهد پژوهشی از وجود فسفر در بمباران «لامرد» حکایت دارد
آخر مرداد پایان مهلت ثبتنام المپیک فناوری/جایزه ۳ میلیاردی برای برگزیدگان ۱۵ لیگ
طراحی پلتفرم هوشمند اکتشاف معدن با هوش مصنوعی در دانشگاه امیرکبیر
پذیرش دانشجو به شیوه استادمحور ابلاغ شد
تجربه ایران در توسعه آموزش عالی در اختیار عراق قرار می گیرد
موج خودکشی در فرماندهی سایبری آمریکا
توسعه فناوری، مسیر رقابتپذیری صنعت قطعهسازی است
وزیر علوم ایران با رئیس بیتالحکمه عراق دیدار کرد
تمدید دومین فراخوان شناسایی و جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی
رایزنی برای راهاندازی رشته زبان کرهای و برگزاری آزمون TOPIK در ایران
دکتر منتظری به رادیو میرود
رسوایی بزرگ در معتبرترین دانشگاه مکزیک
پژوهشگاه ملی سرطان میتواند به محور دیپلماسی علمی ایران و کشورهای منطقه تبدیل شود
حکمرانی مشارکتی؛ ضرورت امروز دانشگاهها
