پولشویی
خبرنامه دانشجویان ایران > پولشویی
پولشویی
پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارشدهندگان فرار مالیاتی
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش دهندگان فرار...
اعلام زمان برگزاری آزمونهای رسمی دادگستری، مشاوره و مبارزه با پولشویی
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمونهای کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه...
احضار ۵ عضو شورا و شهرداری به اتهام رشوه و پولشویی + جزئیات
دادستان فریدونکنار گفت: پنج عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی احضار...
تقدیر رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از ایران
رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران بابت...
استفاده از حساب بانکی اجارهای برای پولشویی
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک...
ابعاد و آثار حذف نام ایران از توصیه ۷ FATF
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ در روز ۱۸ اکتبر...
دوره علمی کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب شد
دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی...
هشدار شریک شدن شهروندان در پولشویی +جزئیات
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شگرد جدید کلاهبرداران برای پولشویی با استفاده از...
توضیح وزارت اقتصاد درباره اف ای تی اف
وزارت اقتصاد، شایعات رسانههای اصلاحطلب درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد.
اسناد قولنامهای منشأ فساد و پولشویی شده است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: امیدواریم در روزهای آینده مشکلات احتمالی طرح الزام به ثبت...
ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترکالمنافع شد
پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای...
جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی...نامه یک تشکل دانشجویی به ریاست دیوان عدالت اداری
جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامهای به ریاست دیوان عدالت اداری کشور خواستار ابطال آئیننامه...الزام بانکها به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی
براساس آئیننامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری...آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به...FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید...شما به آقای ظریف چه میگویید؟
یک فعال فضای مجازی درباره اظهارات محمدجواد ظریف درخصوص پولشویی، طی توییتی نوشت:رای مثبت FATF برای ایران
گروه ویژه اقدام مالی تا فوریه سال آینده به منظور انجام برخی اقدامات به ایران مهلت داد.چند سوال درباره شفافیت پولشویی
چرا نمی گویند به بهانه شفافیت و مبارزه با پولشویی و ... به خودتحریمی و خودزنی اقتصادی در داخل...
حقیقت خبر «تصویب FATF» چه بود؟
این cft دربسیاری از جوامع حزب اللهی به اشتباه مساوی همان fatf معنا شده است که برداشت ناقصی...کنترل تراکنشهای مالی دارندگان درآمدهای نامشروع
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: بر اساس تدابیر اندیشیدهشده، بنیانهای مالی قاچاقچیان هدفگذاری...FATF تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد
گروه ویژه اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان...اقدامات مقابلهای FATF علیه ایران لغو نشد
وزارت اقتصاد در بیانیهای با تشریح جزئیات جلسه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد: «با مخالفت...FATF این هفته در مورد وضعیت ایران تصمیم میگیرد/ اروپا خواستار ادامه تعلیق اقدامات تقابلی است
به نوشته پایگاه المانیتور، دیپلماتهای اروپایی میگویند که اروپا خواستار ادامه تعلیق اقدامات...واکنش شریعتمداری به توافق FATF
«اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی» FATF یک سازمان همکاری میان دولتهاست که باهدف مبارزه با...
تضعیف رسانه خودی، خالی کردن میدان برای روایت دشمن / امروز میدان اصلی، میدان خدمت است نه میدان امتیازگیری جناحی
نماینده چین: از شورای امنیت برای تسویهحساب سیاسی علیه ایران سوءاستفاده نکنید
فیلم | ۳ مخزن بزرگ نفتی در جازان عربستان سوخت
رویترز: ۸ جنگنده و یک هواپیما در حملات شب گذشته ایران به پایگاه آمریکا در اردن آسیب دیدند
فیلم | روایتی از آنچه در اسفندماه در دانشگاه شریف گذشت / «سازمانیافته و هماهنگ؛ با یک نماد و در یک روز»
قیمت نفت برنت به ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسید!
تسلط انصارالله بر دریای سرخ در حال افزایش است
دستگیری ۳ نفر از عوامل درگیری خوابگاه دانشگاه سمنان
ضربه کاری به دشمن با توان موشکی نوین و اشراف اطلاعاتی
نتیجه قطعنامه ضدایرانی شورای حکام تسریع توسعه فناوری هستهای خواهد بود
محل جانبازی رهبر معظم انقلاب، امروز میزبان مصحفهای مقاومت شد
۱۰ هزار دانشجو راهی حج عمره میشوند
خونخواهی یک مکتب و سبک برخورد با طاغوتیست که میخواهد شیعه را از میان بردارد
ایران، روسیه و چین: قطعنامه غرب فاقد مبنای حقوقی است
سهم ایران از خزر به زیر ۴ درصد کاهش مییابد؟
راهنمای جامع خرید و بهینهسازی استیرر آزمایشگاهی؛ از مکانیسمهای مغناطیسی تا حل چالشهای حرارتی آزمایشگاه
بهترین کفپوش برای بخشهای مختلف خانه؛ پارکت لمینت یا SPC؟
صفر تا صد واردات کالا؛ راهنمای کامل واردات از خرید تا ترخیص
نماینده چین: از شورای امنیت برای تسویهحساب سیاسی علیه ایران سوءاستفاده نکنید
فیلم | ۳ مخزن بزرگ نفتی در جازان عربستان سوخت
رویترز: ۸ جنگنده و یک هواپیما در حملات شب گذشته ایران به پایگاه آمریکا در اردن آسیب دیدند
فیلم | روایتی از آنچه در اسفندماه در دانشگاه شریف گذشت / «سازمانیافته و هماهنگ؛ با یک نماد و در یک روز»
قیمت نفت برنت به ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسید!
تسلط انصارالله بر دریای سرخ در حال افزایش است
دستگیری ۳ نفر از عوامل درگیری خوابگاه دانشگاه سمنان
ضربه کاری به دشمن با توان موشکی نوین و اشراف اطلاعاتی
نتیجه قطعنامه ضدایرانی شورای حکام تسریع توسعه فناوری هستهای خواهد بود
محل جانبازی رهبر معظم انقلاب، امروز میزبان مصحفهای مقاومت شد
۱۰ هزار دانشجو راهی حج عمره میشوند
خونخواهی یک مکتب و سبک برخورد با طاغوتیست که میخواهد شیعه را از میان بردارد
ایران، روسیه و چین: قطعنامه غرب فاقد مبنای حقوقی است
سهم ایران از خزر به زیر ۴ درصد کاهش مییابد؟
راهنمای جامع خرید و بهینهسازی استیرر آزمایشگاهی؛ از مکانیسمهای مغناطیسی تا حل چالشهای حرارتی آزمایشگاه
بهترین کفپوش برای بخشهای مختلف خانه؛ پارکت لمینت یا SPC؟
صفر تا صد واردات کالا؛ راهنمای کامل واردات از خرید تا ترخیص
